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* La decisión y los plazos dependen del banco / autoridades; preparamos y acompañamos el proceso

Maximizamos la probabilidad de aprobación con un KYC sólido y una estrategia bancaria adecuada a su perfil

Por qué

Por qué Legal Eagle

Acompañamiento en entrevistas

y coordinaciones con el banco

Expediente KYC completo

recopilación y revisión de documentos para evitar rechazos por forma

Integración con su registro

si su empresa se constituye con nosotros

Transparencia de requisitos

y expectativas realistas desde el inicio

Preselección de bancos

alineada con su actividad, mercados y volúmenes

Proceso

Proceso paso a paso

5

Aprobación y activación

acceso a banca digital y tarjetas, según política del banco

4

Revisión y entrevista

preparación de respuestas y documentación de soporte

3

Dosier KYC

pasaportes/UBO, licencia/constitución, evidencia de fondos y operaciones previstas

2

Selección de bancos

(2–3 opciones) y carta de introducción si aplica

1

Diagnóstico de perfil

actividad, países de clientes/proveedores, volúmenes y estructura

Expectativas y cumplimiento

Las políticas bancarias pueden cambiar; la decisión final es del banco. Nuestro trabajo es preparar un expediente sólido y guiarle para aumentar la viabilidad

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